2月18日晚
南京市公安局建邺分局接到辖区
某商超的一条异常购卡线索后
当即启动警企快速联动处置机制
3小时内完成
研判涉诈风险、卡面账户冻结
受害人的查找、唤醒
成功阻止了一起诈骗案件
紧急止损14.5万元
当晚7点多
位于建邺区的某商超
接待了一位大客户
男子周某在两分钟内
连续购买了14.5万元的购物卡
工作人员何女士询问周某
购卡是什么目的
他说“是为单位发福利”
何女士继续询问周某发票怎么开
他说“发票相关信息丢家里了”
周某的说辞显然不符合常理
何女士还发现周某频繁操作手机
似乎是在发消息
并且不停催促她们快点清点购物卡
这引起了何女士警觉
觉得周某可能遭遇诈骗
于是立即报警
接到线索后
南京市公安局建邺分局随即展开研判
联系商超对这批卡进行了冻结
快速找到购卡人进行上门核实
可是周某却不在家
此时已是晚上8点多
电话询问周某得知
他已急匆匆前往江宁
他此行的目的会不会
和购买大额购物卡有关？
为了弄清缘由避免周某遭受损失
民警再次拨通了周某的电话
并且在电话中将近期涉及
电信网络诈骗的案件告诉了周某
在民警苦口婆心的劝说下
周某这才愿意来到派出所
面对民警的询问
周某解释是帮朋友购买的这批卡
但是他此前购卡时
明明说是公司要发福利
前后矛盾的解释
必然有不可告人的原因
面对固执的周某
民警并未放弃
经过1个多小时的耐心劝说
周某终于说出整个事件的经过
半个多月前
周某下载安装了某交友软件
并且在这个交友平台上
结识了一名网友
对方将他引入到一个
刷单做任务的群里
刚开始做这个任务的时候
他确实有一些小额的返利
所以周某觉得这可能是个
天上掉馅饼的好事
周某再准备投入资金时
对方以账户受限或系统异常为由
诱导其线下购买购物卡
并把卡号卡密发送给嫌疑人
对方承诺当晚会将14.5万元的购物卡
充值到其刷单返利账号
次日连同之前做任务的返利一并返还
与此同时对方还教周某
为购买大额购物卡编造理由
并且让他不要告诉任何人
防止被人识破骗局
听完民警的解释
周某恍然大悟
识破了骗局套路懊悔不已
所幸发现及时
警方精准拦截
周某这才彻底认清自己遭遇了诈骗
对于及时发现
并提供线索的商超员工何女士
南京警方也为她
申报了见义勇为专项奖励
电诈的手段不断翻新
南京警方提醒广大市民
商超购物卡不记名
一旦卡号密码泄露被消费
挽回损失极为困难
当前部分电信网络诈骗分子
借助商超购物卡转移资金
以此变相规避警方与银行的资金监管
切勿从陌生链接下载APP
倘若所谓“客服”提及钱财交易
务必保持警惕
并将可疑情况提供给公安机关
转自：南京警方
来源： 平安江苏
